Сообщение о существенном факте
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество
«Завод «Красное Сормово»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Красное Сормово»
13 Место нахождения эмитента 603950, г Нижний Новгород,
ул Баррикад, 1
14 ОГРН эмитента 1025204410110
15 ИНН эмитента 5263006629
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00057-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htth://disclosureksormovo/narodru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров – 7 (Семь) человек, присутствовали и участвовали в голосовании 5 (Пять) членов Совета директоров Кворум имеется
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений, содержание которых раскрывается в сообщении: «За» - 5 голосов
23 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
231 Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
2 Определить:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 15 июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 час 00 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г Нижний Новгород, бул Юбилейный, д 32, Дворец культуры ОАО «Завод «Красное Сормово»;
- время начала регистрации участников собрания - 09 часов 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, г Нижний Новгород, ул Баррикад, д 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово»
3 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2012 года
4 В соответствии со ст 32 ФЗ «Об акционерных обществах» и п 515 Устава Общества определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод «Красное Сормово» 28062011 было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям в неполном размере
5 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: в срок не позднее 25 мая 2012 года
• направить акционерам Общества уведомления о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, рассылку осуществить заказными письмами;
• опубликовать в газете «Красный Сормович» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
6 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 года
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года
3 О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года
5 Об избрании членов Совета директоров Общества
6 Об избрании Генерального директора Общества
7 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
8 Об утверждении аудитора Общества
9 О создании Фонда перспективного развития Общества
10 Об утверждении устава Общества в новой редакции
11 Об одобрении заключения Обществом договоров с ОАО «Сбербанк России», связанных с получением Обществом кредита для строительства серии танкеров по контракту №К/295/2-12 на строительство и поставку серии танкеров проекта RST27 от 29032012
7 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2011 год;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, содержащее подтверждение достоверности данных в годовом отчете Общества за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2011 года;
• сведения о кандидатах для избрания на должность Генерального директора, в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• све¬де¬ния о кан¬ди¬да¬те в ау¬ди¬то¬ры Общества;
• проект устава Общества в новой редакции;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по рабочим дням по следующему адресу: Россия, 603950, гНижний Новгород, ул Баррикад, 1, Правовое управление ОАО «Завод «Красное Сормово», с 10 до 17 часов в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также во время его проведения
232 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год в следующем размере:
- 86 рублей 87 копеек – на одну привилегированную акцию Общества;
- 37 рублей 80 копеек – на одну обыкновенную акцию
Рекомендовать выплату дивидендов осуществить в денежной форме, дивиденды выплатить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Рекомендовать следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды акционерам - юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на банковские счета, акционерам – физическим лицам путем перечисления на банковские счета или наличными в кассе предприятия
24 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20042012 г
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 21, дата составления протокола – 25042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор (подпись) НСЖарков
32 Дата « 26 » апреля 20 12 г М П
