«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
- об избрании председателя совета директоров;
- об образовании исполнительного органа,;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Стройдормаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Стройдормаш»
1.3. Место нахождения эмитента РФ,г.Калининград, Судостроительная,75
1.4. ОГРН эмитента 1023901642445
1.5. ИНН эмитента 3903000952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.old.vester.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: Из 5 членов Совета директоров присутствуют 5, следовательно, заседание правомочно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также результаты голосования по вопросам о принятии решений:
I/Избрать председетелем совета директоров Галактионову Татьяну Леонидовну.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
II. Назначить директором ОАО «Стройдормаш» Родина Д.В. с 25.04.2012г
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
III. Назнасить секретарем совета директоров Кутакову Н.В.
Голосовали:
«ЗА» – 5 членов Совета директоров, или 100%, «Против» – нет, «Воздержался» - нет
!V. Поручить директору ОАО «Стройдормаш» Родину Д.В. заключить договор на оказание аудиторских услуг с фирмой ЗАО «Конта»
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:25.04.2012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012г
3. Подпись
3.1. директор
ОАО «Стройдормаш» Т.Л.Галактионова
(подпись)
3.2. Дата “ 26. ” апреля 20 12 г. М.П.
