о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): (собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дату проведения Собрания: дата проведения: 01 июня 2012 года; время проведения: 14 часов 00 минут; место проведения и регистрации участников: Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал ОАО «Метафракс».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
6. Об одобрении сделки – Договора займа между Обществом и ЗАО «Метадинеа», в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки между Обществом и «Сбербанк России» ОАО на сумму свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Предусмотренная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по адресу: гор. Губаха, ОАО «Метафракс», заводоуправление, кабинет 321 (третий этаж). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам- начальник юридического отдела
Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата " 26" апреля 2012 г. М.П.
