О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестки дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Краснокамское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Краснокамскпромжелдортранс»
1.3. Место нахождения эмитента 617060 Пермский край,
г.Краснокамск, ул.Геофизиков, 2
1.4. ОГРН эмитента 1025901843703
1.5. ИНН эмитента 5916000150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10901-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prc.perm.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров 26.04.2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента 02.05.2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента.
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2.3.2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.3.О повестке дня годового общего собрания акционеров.
2.3.4.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.5.О порядке сообщения о проведении годового общего собрания.
2.3.6.Об утверждении перечня информации предоставляемой акционерам к проведению годового общего собрания и порядка ее предоставления.
2.3.7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.8.Об утверждении годового отчета совета директоров за 2011 год.
2.3.9.О распределении прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов, выплате вознаграждений членам совета директоров, ревизору общества.
2.4.0.Об итогах приобретения обыкновенных размещенных акций общества и уменьшении уставного капитала общества.
2.4.1.О приобретении обществом размещенных обыкновенных акций общества.
2.4.2.О внесении изменений в Устав общества.
2.4.3. Об аудиторе общества на 2012 год.
2.4.4.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.4.5.Об утверждении внутренних документов общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО «Краснокамскпромжелдортранс»
И. О. Фамилия А.В.Ложкин
(подпись)
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М. П.
