Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Цемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Цемент"
1.3. Место нахождения эмитента: 659150, Российская Федерация, Алтайский край, Заринский район, ст.Голуха
1.4. ОГРН эмитента: 1052200981469
1.5. ИНН эмитента: 2244005215
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12014-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/cement.html
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 года Протокол №08.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Цемент»:
1.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 финансовый год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Одобрение сделок:
- договора поручительства, заключаемого в обеспечение исполнения обязательств СПП ОАО «СтройГАЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей под 13,6% годовых, сроком финансирования 18 (восемнадцать) месяцев. Выгодоприобретатель: СПП ОАО «СтройГАЗ», заинтересованные лица: Кондратьева Ю.С., Ткачук Н.Л., Ледин Е.В., Кондратьев В.В.;
- договора залога оборудования, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств СПП ОАО «СтройГАЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей под 13,6% годовых, сроком финансирования 18 (восемнадцать) месяцев, заключенному между ОАО «Сбербанк России» в лице Алтайского отделения №8644 и СПП ОАО «СтройГАЗ»;
- договора залога недвижимости, передаваемого в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств СПП ОАО «СтройГАЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей под 13,6% годовых, сроком финансирования 18 (восемнадцать) месяцев, заключенному между ОАО «Сбербанк России» в лице Алтайского отделения №8644 и СПП ОАО «СтройГАЗ»;
1.2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
1.3.Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Дата проведения собрания: «28» мая 2012 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Алтайский край, Заринский район, ст. Голуха (конференц-зал административного здания ОАО «Цемент»).
Время начала (открытия) собрания: 15 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин. местного времени.
1.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «02» мая 2012 г.
1.5.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Вручить курьером под роспись письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров общества каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Цемент» (Приложение №1).
1.6.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:
•годовой отчет общества;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•проект решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров.
1.6.1. Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 656037, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2 а, офис 403, а также в ходе общего собрания
1.7. Избрать Комиссарова Михаила Юрьевича секретарем годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Цемент» О.Р. Лебедев (подпись)
3.2. Дата: 26.04.2012
