принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Тула, ул. Путейская, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000036.
1.5. ИНН эмитента: 7100002710.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03237В.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bext.ru
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, указываются:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания: 100%.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
За – 5 голосов; Против – 0 голосов; Воздержались – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) за 2011 год».
По второму вопросу повестки дня: «Созвать годовое Общее собрание акционеров.
Форма годового Общего собрания акционеров: собрание.
Дата годового Общего собрания акционеров: 04 июня 2012 года.
Время начала годового Общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Тула ул. Путейская, д. 1, КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), кабинет Председателя Правления».
По третьему вопросу повестки дня: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и на получение дивидендов – 29 апреля 2012 года, о чем оповестить независимого регистратора ЗАО «РК-РЕЕСТР», г. Москва».
По четвертому вопросу повестки дня: «Установить дату регистрации участников годового Общего собрания акционеров: 04 июня 2012 года.
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Место регистрации: г. Тула ул. Путейская, д. 1, КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), кабинет Председателя Правления».
По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя годового Общего собрания акционеров и секретаря годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание Счетной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
3. Отчет Ревизионной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
4. Избрание Совета директоров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
5. Избрание Ревизионной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров КБ «ЭКСПРЕСС - ТУЛА» (ОАО).
8. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
9. Избрание Председателя Правления КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
По шестому вопросу повестки дня: «Включить в бюллетени для голосования по вопросу об избрании Председателя годового Общего собрания акционеров – кандидатуру Худякова Сергея Валерьевича и для голосования по вопросу об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров – кандидатуру Томенчука Константина Аркадьевича».
По седьмому вопросу повестки дня: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) за 2011 год не выплачивать.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) за 2011 год, после выплаты вознаграждения членам Совета директоров, направить на счет по учету нераспределенной прибыли КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО)».
По восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить предложенные форму и текст сообщения. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров 02 мая 2012 года в газете «Комсомольская правда» (Тульский выпуск), согласно Уставу КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), дополнительно информировать акционеров, разместив не позднее 02 мая 2012 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) в Интернете по электронному адресу www.bext.ru».
По девятому вопросу повестки дня: «Предоставить для ознакомления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров следующую информацию (материалы):
- годовой отчет КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) за 2011 год;
- заключения аудитора и заключение ревизионной комиссии КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) за 2011 год;
- рекомендации Совета директоров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) по итогам работы за 2011 год и порядку их выплаты;
- сведения о кандидате на должность Председателя Правления КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО);
- сведения о кандидатах в Совет директоров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО);
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО);
- сведения о кандидатах в Счетную комиссию КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО);
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию и на должность Председателя Правления.
Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления, а также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Офицеров П.А. предложил всю вышеперечисленную информацию (материалы) передать в секретариат КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО), расположенный по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 1, с 15 мая 2012 года по 03 июня 2012 года включительно, для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Он предложил возложить на Председателя Правления КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) Томенчука К.А. обязанность предоставлять по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) на годовом Общем собрании акционеров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) следующих лиц:
- Косарев Иван Егорович;
- Михайлин Дмитрий Львович;
- Офицеров Петр Александрович;
- Томенчук Константин Аркадьевич;
- Худяков Сергей Валерьевич».
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) на годовом Общем собрании акционеров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) следующих лиц:
- Гусева Татьяна Михайловна;
- Змеева Ольга Валериевна;
- Жаболенко Сергей Петрович».
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) на годовом Общем собрании акционеров КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) следующих лиц:
- Аблаева Алиме Эскандеровна;
- Воробьева Юлия Ивановна;
- Десяткин Вадим Павлович».
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам Председателя Правления КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) кандидатуру Томенчука Константина Аркадьевича».
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года №24/04.
3. Подпись
3.1. Первый зам. Председателя Правления
КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) С.Л. Федичев
3.2. Дата «26» апреля 2012 г.
