к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество маслосырбаза «Черкесская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО маслосырбаза «Черкесская»
1.3. Место нахождения эмитента Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
ул. Османа Касаева,1
1.4. ОГРН эмитента 1030900712160
1.5. ИНН эмитента 0901001105
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32018-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nester.ru/msbaza
2. Содержание сообщения
Информация о принятых единоличным исполнительным органом акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания единоличного исполнительного органа акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012 года
2.2. Дата составления и номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2012, № б/н.
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 1 июня 2012 года по адресу :
г.Черкесск,ул.О.Касаева,1, ОАО маслосырбаза «Черкесская», кабинет директора.
2) Определить форму проведения собрания: собрание.
3) Определить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут
4) Определить время начала проведения собрания: 14 часов 00 минут.
5) Определить 3 мая 2012г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров Общества.
6) Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.
3. О дивидендах за 2011г.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
7) Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания акционеров Общества направить
акционерам заказные письма о проведении общего собрания акционеров.
8) Определить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке
собрания Общества:
1. годовой отчет Общества за 2011г.
2. годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2011г.
3. отчет ревизора Общества за 2011г.
4. заключение аудитора.
5. сведения о кандидатах в ревизоры Общества, в аудиторы Общества, ответственного за итоги
проведения голосования.
9) Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год.
10)Ознакомить собрание акционеров о получении убытков в отчетном году.
3. Подпись
3.1. Директор Р.А. Бостанов
Наименование должности уполномоченного лица эмитента (подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 26 ” апреля
20 12 г. М.П.
