Сообщение о существенном факте
«О проведении годового общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «Башкомснаб-банк» (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента 450076, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Гафури, 54.
1.4. ОГРН эмитента 1020200001634
1.5. ИНН эмитента ИНН 0274051857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1398
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bashkomsnabbank.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое по итогам за 2011 год;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2012 года в 15.00 часов;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми владели акционеры, имеющие право на участие в общем годовом собрании акционеров, составляет 3 210 000 (три миллиона двести десять тысяч) голосов. Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители с общим количеством 3 184 224 (три миллиона сто восемьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) голоса, что составляет 99,2 % от общего количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум по каждому вопросу повестки дня собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1 вопрос. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год;
«1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2 вопрос. О распределении прибылей и убытков , в том числе о дивидендах по акциям за 2011 год.
«2.1. Утвердить схему распределения чистой прибыли за 2011 год в сумме 40 790 тыс.руб.:
- прибыль в размере 3 200 тыс.руб. направить на пополнение резервного фонда Банка;
- прибыль в размере 3 972 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по акциям;
- прибыль в размере 33 618 тыс.руб. оставить нераспределенной».
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
«2.2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка за 2011 год по привилегированным акциям Банка с определенным размером дивиденда в размере 60 рублей на 1 акцию».
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
«2.3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка за 2011 год по обыкновенным акциям Банка в размере 1,20 рубля на 1 акцию».
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
«2.4. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3 вопрос. О количественном составе Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии на 2012 год;
«3.1. Избрать Совет директоров на 2012 год из 7 человек»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
«3.2. Избрать Ревизионную комиссию на 2012 год из 3 человек»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
«3.3. Избрать Счетную комиссию на 2012 год из 3 человек»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
4 вопрос. Об избрании Совета директоров на 2012 год;
«4.1. Избрать в Совет директоров на 2012 год:
1. Латыпов Руслан Ришатович ЗА 6 954 065 голосов 31,2%
2. Галлямов Флюр Фанавиевич ЗА 2 594 472 голоса 11,64%
3. Риянова Венера Фанилевна ЗА 2 588 459 голосов 11,61%
4. Хуснуллин Булат Габитович ЗА 2 582 950 голосов 11,59%
5. Миннибаев Евгений Кадырович ЗА 2 564 806 голосов 11,51%
6. Латыпова Ира Фанавиевна ЗА 2 504 865 голосов 11,24%
7. Епейкин Игорь Витальевич ЗА 2 499 451 голос 11,21%
8. Земсков Семен Геннадиевич ЗА 0 голосов 0 %
ИТОГО: 22 289 568 голосов 100%
«4.2. Назначить Председателя Правления Банка Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания Уведомления по избранию Совета директоров на 2012 год»
«ЗА» - 3 184 224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
5 вопрос. Об избрании Ревизионной комиссии на 2012 год;
«5.1. Избрать Ревизионную комиссию на 2012 год:
Капп Елена Николаевна, Фигурова Елена Викторовна, Юрьева Екатерина Викторовна"
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
6 вопрос. Об избрании Счетной комиссии на 2012 год;
«6.1. Избрать Счетную комиссию на 2012 год:
Батталова Гульнара Дильусовна, Макулова Рашида Гумеровна, Халикова Насиба Шухратовна»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
7 вопрос. Об утверждении аудитора на 2012 год.
«7.1. Утвердить аудитором на 2012 год ООО «Листик и партнёры».
«ЗА» - 3184224 голоса (100%)голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
8 вопрос. О внесении изменений в Устав
«8.1. Внести изменения № 16 в Устав
«8.2. Назначить Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания всех необходимых документов по согласованию и регистрации изменений № 16, вносимых в Устав Банка»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
9 вопрос. Об утверждении стратегического Бизнес-плана на 2012-2016 гг.
«9.1. Утвердить стратегический Бизнес-план на 2012 - 2016 гг.
«9.2. Назначить Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом для подписания документов по бизнес-планированию на 2012-2016 гг.»
«ЗА» - 3184224 голоса (100%), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.
2.1. Утвердить схему распределения чистой прибыли за 2011 год в сумме 40 790 тыс.руб.:
- прибыль в размере 3 200 тыс.руб. направить на пополнение резервного фонда Банка;
- прибыль в размере 3 972 тыс.руб. направить на выплату дивидендов по акциям;
- прибыль в размере 33 618 тыс.руб. оставить нераспределенной.
2.2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка за 2011 год по привилегированным акциям Банка с определенным размером дивиденда в размере 60 рублей на 1 акцию.
2.3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка за 2011 год по обыкновенным акциям Банка в размере 1,20 рубля на 1 акцию.
2.4. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3.1. Избрать Совет директоров на 2012 год из 7 человек.
3.2. Избрать Ревизионную комиссию на 2012 год из 3 человек.
3.3. Избрать Счетную комиссию на 2012 год из 3 человек.
4.1. Избрать в Совет директоров на 2012 год:
Галлямова Флюра Фанавиевича, Епейкина Игоря Витальевича, Латыпова Руслана Ришатовича, Латыпову Иру Фанавиевну, Миннибаева Евгения Кадыровича, Риянову Венеру Фанилевну, Хуснуллина Булата Габитовича.
4.2. Назначить Председателя Правления Банка Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания Уведомления по избранию Совета директоров на 2012 год.
5.1. Избрать Ревизионную комиссию на 2012 год:
Капп Елена Николаевна, Фигурова Елена Викторовна, Юрьева Екатерина Викторовна.
6.1. Избрать Счетную комиссию на 2012 год:
Батталова Гульнара Дильусовна, Макулова Рашида Гумеровна, Халикова Насиба Шухратовна.
7.1. Утвердить аудитором на 2012 год ООО «Листик и партнёры».
8.1. Внести изменения № 16 в Устав
8.2. Назначить Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом, которому предоставляется право подписания всех необходимых документов по согласованию и регистрации изменений № 16, вносимых в Устав Банка.
9.1. Утвердить стратегический Бизнес-план на 2012 - 2016 гг.
9.2. Назначить Галлямова Ф.Ф. уполномоченным лицом для подписания документов по бизнес-планированию на 2012-2016 гг.
2.7. Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 26.04.2012г.
3. Подпись
3.1.Председатель Правления
Ф.Ф.Галлямов
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 2012 г. М.П.
