Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Белгородский промышленно-строительный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородпромстройбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 308000, Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород, Народный бульвар, 79
1.4. ОГРН эмитента: 1023100000153
1.5. ИНН эмитента: 3123004240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1816
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bpsb.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» решения о проведении заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 26 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 26 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»:
Вопрос 1. О составе правления ОАО «Белгородпромстройбанк».
В состав Наблюдательного совета избрано 5 человек. Присутствовали, члены Наблюдательного совета в количестве 4 человек: Самсонов А.А., Коваль А.С., Кольцова Ю.А., Титоренко И.А. Кворум имеется.
Решения по отдельным вопросам повестки дня.
Вопрос 1. О составе правления ОАО «Белгородпромстройбанк».
Итоги голосования:
“ЗА”- единогласно.
Решение Наблюдательного Совета:
Назначить на срок с 26 апреля по 30 июня 2012 года на должность члена правления – директора департамента по развитию корпоративного бизнеса ОАО «Белгородпромстройбанк» Варнавского Р.И..
Право подписания трудового договора с членом правления – директором департамента по развитию корпоративного бизнеса ОАО «Белгородпромстройбанк» предоставить Председателю Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк» Самсонову Андрею Александровичу.
Право подписания уведомления о назначении Варнавского Р.И. на должность члена правления – директора департамента по развитию корпоративного бизнеса ОАО «Белгородпромстройбанк» предоставить Генеральному директору – председателю правления ОАО «Белгородпромстройбанк» Николаеву Александру Владимировичу.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 26 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «Белгородпромстройбанк»: 26 апреля 2012 года, протокол № 362.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор-председатель правления А.В. Николаев
3.2. Дата: “26” апреля 2012г.
