1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество «Международный банк Санкт-Петербурга».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
(ОАО «МБСП»)
1.3. Место нахождения эмитента:
194044, г. Санкт-Петербург, Крапивный пер., д. 5.
1.4. ОГРН эмитента:
1027800001547
1.5. ИНН эмитента:
7831000210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00197-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.ibsp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
25 апреля 2012 года, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.37, СПбГУ «Дом Молодежи Выборгского района «ФОРПОСТ», большой зал, 13.00-14.44.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по вопросам 1 – 8, 11 повестки дня: общее количество голосов акционеров, принимавших участие в собрании и имевших право голоса по данным вопросам: 1 099 067 830 голосов (99,9153 %), кворум имелся;
- по вопросам 9.1, 9.2.3, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12 – 9.2.18 повестки дня: общее количество голосов акционеров, принимавших участие в собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки: 1 099 067 830 (99,9153 %), кворум имелся;
- по вопросам 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.8, 9.2.11 повестки дня: общее количество голосов акционеров, принимавших участие в собрании и не заинтересованных в совершении обществом сделки: 2 102 505 голосов (69,2827 %), кворум имелся;
- по вопросу 10 повестки дня: общее количество голосов акционеров, принимавших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу: 7 693 474 810 (99,9153%), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета (ОАО «МБСП») за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (ОАО «МБСП») за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Выплата дивидендов по акциям (ОАО «МБСП») за 2011 год.
4. Распределение прибыли (ОАО «МБСП») за 2011 год.
5. Утверждение аудиторов (ОАО «МБСП») на 2012 год.
6. Увеличение уставного капитала (ОАО «МБСП») путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (ОАО «МБСП»).
7. Утверждение Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции, а также предоставление Председателю Правления (ОАО «МБСП») права подписи текста Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции и ходатайства о согласовании Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции, направляемого в Банк России.
8. Утверждение внутренних документов (ОАО «МБСП») в новой редакции.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с XI главой ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Избрание Членов Совета директоров (ОАО «МБСП»).
11. Избрание Членов ревизионной комиссии (ОАО «МБСП»).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Годовой отчет (ОАО «МБСП») за 2011 год.
«ЗА» – 1 098 897 203,5 (99,9845%), «ПРОТИВ» – 60 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 451 (менее 0,0001%).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (ОАО «МБСП») за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
«ЗА» – 1 098 902 212,5 (99,9849%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 513 (менее 0,0001%).
3. По вопросу № 3 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям (ОАО «МБСП») за 2011 год» решение не принято.
«ЗА» – 1 924 309,5 (0,1751%), «ПРОТИВ» – 1 096 971 107 (99,8092%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 307 (0,0007%).
4. Утвердить предложенное распределение прибыли (ОАО «МБСП») за 2011 год.
«ЗА» – 1 098 895 191,5 (99,9843%), «ПРОТИВ» –1 002 (0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 280 (0,0006%).
5. Утвердить аудиторов (ОАО «МБСП») на 2012 год – ООО «Петербургский банковский аудит», ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки», ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и ЗАО «БДО».
«ЗА» – 1 098 901 795,5 (99,9849%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 930 (0,0001%).
6. Увеличить уставный капитал (ОАО «МБСП») путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций (ОАО «МБСП») в количестве 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) штук по закрытой подписке.
Форма выпуска – бездокументарная. Номинальная стоимость одной акции – 1-00 (Один) рубль. Круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций - акционеры, владеющие более 2% обыкновенных именных акций (ОАО «МБСП») по состоянию на 01.03.2012: Бажанов Сергей Викторович. Предельное количество акций, которое вправе приобрести лицо, включенное в круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительных акций - 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) штук. Цена размещения одной акции - 1-00 (Один рубль 00 копеек), в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций. Форма оплаты дополнительных акций – денежные средства в валюте РФ. Указанное решение об увеличении уставного капитала (ОАО «МБСП») не подлежит исполнению по истечении 9 месяцев с момента проведения годового общего собрания акционеров (ОАО «МБСП») по итогам 2011 года.
«ЗА» – 1 098 522 215 (99,9504%), «ПРОТИВ» –365 030,5 (0,0332%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 380 (0,0005%).
7.1. Утвердить Устав (ОАО «МБСП») в новой редакции.
«ЗА» – 1 098 871 195,5 (99,9821%), «ПРОТИВ» – 14 356 (0,0013%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 074 (0,0006%).
7.2. Предоставить Председателю Правления (ОАО «МБСП») Костину Андрею Геннадьевичу право подписи текста Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции и ходатайства о согласовании Устава (ОАО «МБСП») в новой редакции, направляемого в Банк России.
«ЗА» – 1 098 871 804,5 (99,9822%), «ПРОТИВ» –14 356 (0,0013%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 463 (0,0006%).
8. Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Международный банк Санкт-Петербурга».
«ЗА» – 1 098 871 261,5 (99,9821%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 21 364 (0,0019%).
9.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные между Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» и Открытым акционерным обществом «Банк Балтийское Финансовое Агентство», в соответствии с предложенным перечнем сделок.
«ЗА» – 1 098 891 346,5 (99,8992%), «ПРОТИВ» – 84 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 195 (0,0001%).
9.2. Одобрить сделки (ОАО «МБСП»), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем – до следующего годового общего собрания акционеров – в процессе осуществления (ОАО «МБСП») его обычной хозяйственной деятельности, со следующими контрагентами (согласно предложенному перечню сделок (ОАО «МБСП»), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления (ОАО «МБСП») его обычной хозяйственной деятельности):
9.2.1. Сделки с ООО «Вологдабиоэкспорт»
«ЗА» – 1 925 126,5 (63,4376%), «ПРОТИВ» – 89 (0,0029%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 192 (0,3688%).
9.2.2. Сделки с ООО «Интерлизингстрой»
«ЗА» – 1 924 990,5 (63,4332%), «ПРОТИВ» – 89 (0,0029%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 087 (0,3653%).
9.2.3. Сделки с ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная биржа»
«ЗА» – 1 098 890 517,5 (99,8991%), «ПРОТИВ» – 84 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 953 (0,0010%).
9.2.4. Сделки с ООО «Монолит»
«ЗА» –1 924 965,5 (63,4323%), «ПРОТИВ» – 99 (0,0033%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 100 (0,3658%).
9.2.5. Сделки с Некоммерческой организацией Международный благотворительный фонд «Константиновский»
«ЗА» – 1 924 803,5 (63,4270%), «ПРОТИВ» – 210 (0,0069%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 151 (0,3675%).
9.2.6. Сделки с Александровым Владимиром Леонидовичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 882 394 (99,8984%), «ПРОТИВ» –346 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 747,5 (0,0017%).
9.2.7. Сделки с Анищенковым Максимом Валерьевичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 868 153 (99,8971%), «ПРОТИВ» –219 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 33 117,5 (0,0030%).
9.2.8. Сделки с Бажановым Сергеем Викторовичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 917 206 (63,1766%), «ПРОТИВ» – 274 (0,0090%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 708,5 (0,6165%).
9.2.9. Сделки с Гусевым Владимиром Сергеевичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 882 435 (99,8984%), «ПРОТИВ» – 219 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 835,5 (0,0017%).
9.2.10. Сделки с Есаяном Арменом Тиграновичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 882 444 (99,8984%), «ПРОТИВ» – 313 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 732,5 (0,0017%).
9.2.11. Сделки с Зуевым Александром Васильевичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 917 141 (63,1745%), «ПРОТИВ» – 264 (0,0087%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 759,5 (0,6182%).
9.2.12. Сделки с Костиным Андреем Геннадьевичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 883 932 (99,8985%), «ПРОТИВ» –164 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 129,5 (0,0016%).
9.2.13. Сделки с Купровым Максудом Аляудиновичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 882 606 (99,8984%), «ПРОТИВ» – 456 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 158,5 (0,0017%).
9.2.14. Сделки с Орловым Геннадием Сергеевичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 883 922 (99,8985%), «ПРОТИВ» –273 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 025,5 (0,0016%).
9.2.15. Сделки с Пиотровским Михаилом Борисовичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 883 915 (99,8985%), «ПРОТИВ» – 305 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 074,5 (0,0016%).
9.2.16. Сделки с Родионовым Максимом Александровичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 883 612 (99,8985%), «ПРОТИВ» –331 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 277,5 (0,0017%).
9.2.17. Сделки со Спасским Игорем Дмитриевичем, а также его супругой, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными
«ЗА» – 1 098 883 952 (99,8985%), «ПРОТИВ» –140 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 126,5 (0,0016%).
9.2.18. Сделки с Шевцовой Еленой Валентиновной, а также ее супругом, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными.
«ЗА» – 1 098 882 866 (99,8984%), «ПРОТИВ» –180 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 19 172,5 (0,0017%).
10. Избрать в Члены Совета директоров (ОАО «МБСП») следующих кандидатов:
«ЗА» – 7 691 372 762,5 (99,9727%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –10 619 (0,0001%).
Избрание в Члены Совета директоров (ОАО «МБСП») следующих кандидатов (количество голосов «ЗА»):
10.1 Александров Владимир Леонидович – 1 090 094 353
10.2 Бажанова Татьяна Васильевна – 1 132 530 107
10.3 Зуев Александр Васильевич – 1 109 947 562
10.4 Костин Андрей Геннадьевич – 1 089 538 232
10.5 Орлов Геннадий Сергеевич – 1 089 592 619,5
10.6 Пиотровский Михаил Борисович – 1 090 031 887
10.7 Спасский Игорь Дмитриевич – 1 089 572 776
11. Избрать в Члены ревизионной комиссии (ОАО «МБСП») следующих кандидатов:
11.1. Дробышев Руслан Владимирович
«ЗА» – 1 098 900 946,5 (99,9848%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 515 (0,0001%).
11.2. Левитина Светлана Анатольевна
«ЗА» – 1 098 893 292,5 (99,9841%), «ПРОТИВ» – 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9 283 (0,0008%).
11.3. Тарасевич Сергей Леонидович
«ЗА» – 1 098 900 824,5 (99,9848%), «ПРОТИВ» –10 (менее 0,0001%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 982 (0,0001%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол №1/2012 от 25.04.2012.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ____________ А.Г. Костин
3.2. Дата 25 апреля 2012 года М.П.
