Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, гСаратов, ул Чернышевского, 124
14 ОГРН эмитента 1026402199636
15 ИНН эмитента 6450014808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwsaratovenergoru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 апреля 2012г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
2 Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
3 Об определении цены (денежного выражения) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
4 О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
6 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
7 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
8 О рекомендации годовому Общему собранию Общества по выплате дивидендов
9 О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
10 Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества
11 Об утверждении условий договора с регистратором Общества
12 Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15032011 №АГ/8881
13 Об одобрении условий дополнительного сообщения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215
14 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
15 Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215
16 Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 2011 год
17 Об одобрении сделки, связанной с оказанием Обществом благотворительной помощи
18 Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго
19 Об одобрении сделки, связанной с оказанием Обществом благотворительной помощи в соответствии с благотворительным проектом «Энергия детства»
20 Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год
3 Подпись
31 Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности № 260 от 19 декабря 2011г ААЩербаков
32 Дата: 25 апреля 2012г МП
