«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество "Племзавод Гулькевический"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Племзавод Гулькевический"
1.3. Место нахождения эмитента 352191, Россия, г.Гулькевичи,ул.Чехова, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1022303582806
1.5. ИНН эмитента 2329003841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56644-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации kubstatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 23 апреля 2012 г.
352191, Россия, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Чехова, 17 , ЗАО «Племзавод «Гулькевичский»
2.3. Кворум общего собрания :
По вопросам повестки дня №1,2,3,4.1.,5,6,7 составил 84,83 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
По вопросу повестки дня №4.2 составил 84,92 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.Об определении порядка ведения годового общего собрания Общества.
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Тицкая Надежда Михайловна,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли ( в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить годовой отчет ЗАО «Племзавод «Гулькевичский» за 2011 год.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Племзавод «Гулькевичский» по результатам 2011 года.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «Племзавод «Гулькевичский» за 2011 год.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Из распределения прибыли отчетного года , не объявлять (выплачивать) дивиденд на каждую обыкновенную акцию;
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 3. Избрать Совет директоров в составе:
Кренц Александр Васильевич – 164 796 голосов
Ходжаев Леонид Владимирович– 164 796 голосов
Жеребиев Алексей Анатольевич – 164 796 голосов
Икономиди Юрий Савович – 164 796 голосов
Рябченко Андрей Алексеевич – 164 796 голосов
Вопрос 4.Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 члена.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Кафтан Михаил Степанович
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Фомичева Анна Сергеевна
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Гребенюк Ангелина Дмитриевна
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 5. О назначении независимого аудитора Общества.
Назначить независимым аудитором Общества ООО «ВКБ» г. Краснодар. Определить размер оплаты аудитора согласно заключенного договора.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 6. Об отмене действий положения: «Положение об единоличном органе (генеральном директоре) ЗАО «Племзавод Гулькевичский».
Отменить действия положения: -«Положения об единоличном органе (генеральном директоре) ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в связи несоответствием действующему законодательству РФ.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
Вопрос 7. Об утверждении крупных сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров залога в порядке главы X Федерального закона РФ «Об АО».
Одобрить совершение ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в период с 23 апреля 2012 года по 23 апреля 2013 года крупных или несколько взаимосвязанных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества ЗАО «Племзавод Гулькевичский», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) между ЗАО « Племзавод Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар:
- заключение кредитных договоров с одновременным заключением договоров залога недвижимого имущества между ЗАО «Племзавод Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО на предоставление кредитных средств на общую сумму не более 600 000 (Шестьсот миллионов);
- заключение договоров о предоставлении кредитных линий, договоров поручительства и договоров залога (ипотеки), принадлежащего ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, земельных участков, прав аренды на земельные участки и иным договорам, на следующих условиях:
- стоимость крупных или несколько взаимосвязанных сделок по всем кредитным договорам, договорам о предоставлении кредитных линий, договорам поручительства, договорам залога (ипотеки), заключенным между ЗАО «Племзавод Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар в период с 23 апреля 2012 года по 23 апреля 2013 года не может превышать 600 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
- срок кредитования, поручительства, залога (ипотеки) имущества ЗАО « Племзавод Гулькевичский» по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более трех лет с даты заключения соответствующего договора;
- процентная ставка по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.
«ЗА»- 164 796 голоса (100%), «ПРОТИВ» , «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время для выступления докладчику(ам) по вопросу повестки дня - 20 минут, время для выступления содокладчиков по вопросу повестки дня - 10 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Тицкая Надежда Михайловна,
определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут. 2.Утвердить годовой отчет ЗАО «Племзавод «Гулькевичский» за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Племзавод «Гулькевичский» по результатам 2011 года.
Утвердить распределение прибылей и убытков ЗАО «Племзавод «Гулькевичский» за 2011 год.
Из распределения прибыли отчетного года , не объявлять (выплачивать) дивиденд на каждую обыкновенную акцию;
3. Избрать Совет директоров в составе:
Кренц Александр Васильевич
Ходжаев Леонид Владимирович
Жеребиев Алексей Анатольевич
Икономиди Юрий Савович
Рябченко Андрей Алексеевич
4.Определить количественный состав ревизионной комиссии - 3 члена.
Избрать в состав ревизионной комиссии:
Кафтан Михаил Степанович
Фомичева Анна Сергеевна
Гребенюк Ангелина Дмитриевна
5. Назначить независимым аудитором Общества ООО «ВКБ» г. Краснодар. Определить размер оплаты аудитора согласно заключенного договора.
6. Отменить действия положения: -«Положения об единоличном органе (генеральном директоре) ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в связи несоответствием действующему законодательству РФ.
7. Одобрить совершение ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в период с 23 апреля 2012 года по 23 апреля 2013 года крупных или несколько взаимосвязанных сделок (сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества ЗАО «Племзавод Гулькевичский», стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества) между ЗАО « Племзавод Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар:
- заключение кредитных договоров с одновременным заключением договоров залога недвижимого имущества между ЗАО «Племзавод Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО на предоставление кредитных средств на общую сумму не более 600 000 (Шестьсот миллионов);
- заключение договоров о предоставлении кредитных линий, договоров поручительства и договоров залога (ипотеки), принадлежащего ЗАО «Племзавод Гулькевичский» в том числе: недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, земельных участков, прав аренды на земельные участки и иным договорам, на следующих условиях:
- стоимость крупных или несколько взаимосвязанных сделок по всем кредитным договорам, договорам о предоставлении кредитных линий, договорам поручительства, договорам залога (ипотеки), заключенным между ЗАО «Племзавод Гулькевичский» и КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар в период с 23 апреля 2012 года по 23 апреля 2013 года не может превышать 600 000 (Шестьсот миллионов) рублей;
- срок кредитования, поручительства, залога (ипотеки) имущества ЗАО « Племзавод Гулькевичский» по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более трех лет с даты заключения соответствующего договора;
- процентная ставка по каждой из вышеперечисленных сделок не может превышать более 18% (Восемнадцати) процентов годовых.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
25 апреля 2012 года (Протокол №б/н)
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ЗАО «Племзавод Гулькевический». Кренц А.В.
(подпись)
3.2. Дата « 25 » апреля 201 2 г. М. П.
