«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлеб Кубани»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 352700, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная, 1.
1.4. ОГРН эмитента 1022304839556
1.5. ИНН эмитента 2353001852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30537-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года; Россия, 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1, здание столовой ОАО «Хлеб Кубани», 15.00 час,
2.4. Кворум общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), в нем приняли участие акционеры, и представители акционеров, обладающие в совокупности 87,7553 % голосов, размещенных голосующих акций общества
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года, утверждение плана расходования прибыли в 2011 году.
2) Распределение прибыли общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Одобрение сделки, а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111211 от 23 сентября 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
7) Одобрение сделки, а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111067 от 31 марта 2011 года в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №ГС0111063 от 31 марта 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
8) Об определении лица, полномочного подписать от имени ОАО «Хлеб Кубани» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1 По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, по итогам 2011 года, утвердить план расходования прибыли. Принять к сведению заключения ревизионной комиссии и итоги аудиторской проверки.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 348873, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.2 По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового 2011 года. Дивиденды по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 348873, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2.6.3 По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1) Акимочкин Маркс Михайлович
2) Верхотуров Алексей Витальевич
3) Воробьева Ирина Александровна
4) Чемендряков Дмитрий Викторович
5) Малеванкина Елена Владимировна
6) Овчаров Захар Сергеевич
7) Мохова Надежда Владимировна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Номер
п / п Ф.И.О. кандидатов в совет директоров Количество голосов, поданных:
«За» «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1 Акимочкин Маркс Михайлович 348 873
2 Верхотуров Алексей Витальевич 348 873
3 Воробьева Ирина Александровна 348 873
4 Чемендряков Дмитрий Викторович 348 873
5 Малеванкина Елена Владимировна 348 873
6 Овчаров Захар Сергеевич 348 873
7 Мохова Надежда Владимировна 348 873
? Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 2 442 111
- -
2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Номер п/п Ф.И.О. кандидатов в ревизионную комиссию общества
1 Тыванюк Любовь Васильевна
2 Беляева Анна Михайловна
3 Галич Людмила Серафимовна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Номер
п/п Ф.И.О. кандидатов в ревизионную
комиссию общества Варианты голосования Число неучтен-ных голосов в связи с несоблюдением требования по заполнению бюллетеня в отношении кандидата
«За» «Против» «Воздержался»
Число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Число
голосов % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1 Тыванюк Любовь Васильевна 348873 100,00 - - - - -
2 Беляева Анна Михайловна 348873 100,00 - - - - -
3 Галич Людмила Серафимовна 348873 100,00 - - - - -
2.6.5 По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитора Общества: ООО НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ» г. Ростов-на-Дону.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 348873, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.6 По шестому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку по заключению с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111211 от 23 сентября 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 348873, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.7 По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить сделку по заключению с ОАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111067 от 31 марта 2011 года в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №ГС0111063 от 31 марта 2011 года с ОАО «Сбербанк России».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 348873, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.8 По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Уполномочить на подписание дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111211 от 23 сентября 2011 года с ОАО «Сбербанк России» и дополнительного соглашения к договору ипотеки №ГС№0111063/и от 16 мая 2011 года, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №0111067 от 31 марта 2011 года в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №ГС0111063 от 31 марта 2011 года с ОАО «Сбербанк России» - генерального директора ОАО «Хлеб Кубани» Акимочкина А.М.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 348873, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров.
25 апреля 2012 года, протокол № 01
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Хлеб Кубани» А.М. Акимочкин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 2012 г. М.П.
