«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акцио-нерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 450098, РБ, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3.
1.4. ОГРН эмитента: 1020200001128.
1.5. ИНН эмитента: 0276005447.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2436.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: www.mybank-ipoteka.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о приня-тии решений: присутствовали 5 членов совета директоров из 9 членов совета директоров, кворум для принятия решения имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - единогласно, против, воздержался - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.2.1. Выплату дивидендов за 2011 год не производить.
2.2.2. Утвердить:
2.2.2.1. повестку дня годового общего собрания акционеров;
2.2.2.2. порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания;
2.2.2.3. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
2.2.2.4. форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
2.2.3. Вынести на рассмотрение и одобрение общему собранию акционеров: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между «Мой Банк. Ипотека» (ОАО) и «Мой Банк» (ООО) на сумму 500 млн. руб. по одной сделке.
2.2.4. Назначить Павловича Александра Юрьевича на должность Заместителя Председа-теля Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество) с правом первой подписи денежно-расчетных документов с 25 апреля 2012 года.
2.2.5. Избрать Павловича Александра Юрьевича членом Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество) с 25 апреля 2012 года.
2.2.6. Освободить Окина Марка Владимировича от исполнения обязанностей Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество) с 26 апреля 2012 года.
2.2.7. Назначить Исполняющим обязанности Председателя Правления «Мой Банк. Ипо-тека» (Открытое акционерное общество) Павловича Александра Юрьевича с 26 апреля 2012 года до момента согласования с Национальным банком Республики Башкортостан Центрального банка Российской Федерации и назначения на должность кандидатуры Председателя Правления «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акционерное общество).
2.2.7.1. Фамилия, имя, отчество: Павлович Александр Юрьевич.
2.2.7.2. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента нет, обыкно-венных акций эмитента в собственности нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: 25 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на кото-ром приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, № 5 – С /2012.
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
И.о. Председателя Правления А.Ю.Павлович
3.2. Дата: «26» апреля 2012 года.
