1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томскэлектросетьремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскэлектросетьремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 634028, г. Томск, ул. Савиных, 1а
1.4. ОГРН эмитента
1057000128019
1.5. ИНН эмитента 7017114697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50129 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tesr.org
2. Содержание сообщения
1. 15.03.2012 г. – дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров.
2. 30.03.2012 г. – дата проведения заседания Совета директоров.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рассмотрении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО "Томскэлектросетьремонт" за 4 кв. 2011 г..
18. О рассмотрении Отчета генерального директора Общества об итогах деятельности ОАО "Томскэлектросетьремонт" за 4 квартал 2011 года и 2011 год.
19. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Томскэлектросетьремонт» на 2012 год.
20. О принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Томский электросетевой ремонт», осуществляющего функции Совета директоров ОАО «Томский электросетевой ремонт», 100 % голосующих акций которого принадлежат Обществу:
20.1. Об открытии представительства ОАО «Томский электросетевой ремонт» в городе Москве.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П. П. Лысенко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” марта 20 12 г. М.П.
