Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: Липецкая область, город Липецк, улица Первомайская, дом 55
1.4. ОГРН эмитента: 1024840849637
1.5. ИНН эмитента: 4826037139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42880-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.licorp.ru
2. Содержание сообщения
Принятые решения на Свовете директоров 25.04.2012:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
2. Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 16 мая 2012 г. на 15 часов 00 минут по адресу: г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., дом 4, кабинет 28
3. Провести годовое общее собрание акционеров в очной форме
4. Назначить время регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 16 мая 2012 г. в 14 часов 00 минут.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 апреля 2012 г
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1)Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
2)Итоги работы ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» (утверждение годового отчета, баланса за 2011 год, отчета о прибылях и убытках за 2011 год).
3)Распределение прибыли по результатам финансового года.
4)Утверждение аудитора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
5)Утверждение ревизора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
6)Избрание членов Совета директоров ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
7. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров или вручения акционеру лично под расписку.
8. Предоставить акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров следующие материалы:
1.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
2.Список кандидатов для избрания членов Счетной комиссии ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
3.Годовой отчет ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» по итогам работы за 2011 год
4.Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год
5.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
6.Список кандидатов для избрания аудитора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
7.Список кандидатов для избрания ревизора ОАО «Липецкая ипотечная корпорация».
8.Список кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
9. Голосовать на годовом общем собрании акционеров бюллетенями. Бланк бюллетеня должен включать один вопрос.
10.Рекомендовать на годовом общем собрании акционеров избрать Счетную комиссию в составе - Прибытковой Т.Н., Костиной Р.Б., Сотниченко Г.Н.
11. На годовом общем собрании акционеров выдвинуть кандидатуру для избрания аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - консультационная фирма «Ажур-Липецк».
12. На годовом общем собрании акционеров для избрания ревизора выдвинуть кандидатуру Минина Игоря Алексеевича.
13. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
Тучков В.В. Губанов Е.А., Колобаев В.Ф., Фролов В.В.
5.Трошкин Сергей Николаевич
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Губанов
3.2. Дата: 26.04.2012 г.
