«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (Открытое акцио-нерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
1.3. Место нахождения эмитента: 450098, РБ, г. Уфа, Проспект Октября, 132/3.
1.4. ОГРН эмитента: 1020200001128.
1.5. ИНН эмитента: 0276005447.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2436.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информа-ции: www.mybank-ipoteka.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание, совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2012 года; г. Москва, в помещении «Мой Банк» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Красная Пре-сня, 24; начало собрания 12-00 ч.;
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для го-лосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал ЗАО «Ста-тус».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционе-ров эмитента: 10-30 ч.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-неров эмитента: 11 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках, рассмотрение финансового результата деятельности банка в 2011 году.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. О предоставлении полномочий лицу, которому будет предоставлено право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора банка.
7. Утверждение бизнес-плана банка.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которо-му с ней можно ознакомиться: с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 30.05.11., по рабочим дням с 9 до 18 часов по адресу: 450078, г. Уфа, ул. Кирова, 91, «Мой Банк. Ипотека» (ОАО).
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
И.о. Председателя Правления А.Ю.Павлович
3.2. Дата: «26» апреля 2012 года.
