1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томскэлектросетьремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскэлектросетьремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 634028, г. Томск, ул. Савиных, 1а
1.4. ОГРН эмитента
1057000128019
1.5. ИНН эмитента 7017114697
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50129 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://tesr.org
2. Содержание сообщения
1. 15.12.2011 г. – дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров.
2. 30.12.2011 г. – дата проведения заседания Совета директоров.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Томский электросетевой ремонт», осуществляющего функции Совета директоров ОАО «Томский электросетевой ремонт», 100 % голосующих акций которого принадлежат ОАО «Томскэлектросетьремонт»:
1.1. Об утверждении корректированного бизнес-плана ОАО "Томский электросетевой ремонт" на 2011 год.
1.2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО "Томский электросетевой ремонт" за 3 квартал 2011 года.
1.3. О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО "Томский электросетевой ремонт» об итогах деятельности ОАО "Томский электросетевой ремонт" за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.
1.4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Томский электросетевой ремонт".
1.5. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО "Томский электросетевой ремонт".
2. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО "Томскэлектросетьремонт" за 3 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО "Томскэлектросетьремонт" об итогах деятельности ОАО "Томскэлектросетьремонт" за 3 квартал и 9 месяцев 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П. П. Лысенко
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 11 г. М.П.
