“ Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Трест Прикаспийэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест ПЭЛС»
1.3. Место нахождения эмитента Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ул. Широкая, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента 1023000819600
1.5. ИНН эмитента 3009000057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pels.astrakhan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего 5 (пять) членов Совета директоров. Получены опросные листы от 4-х членов Совета директоров. Кворум имеется. По всем вопросам проголосовали «За» единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1 повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 г. и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г. и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
Решение по вопросу № 3 повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль ОАО «Трест ПЭЛС» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в размере 46 219 000 (Сорок шесть миллионов двести девятнадцать тысяч) рублей не распределять, в связи с тем, что прибыль получена в основном от внереализационной деятельности. По основному виду деятельности убыток по итогам 2011 года составил - 55 342 000 (минус пятьдесят пять миллионов триста сорок две тысячи) рублей.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать.
Решение по вопросу № 4 повестки дня:
Предложить Общему собранию акционеров следующую кандидатуру для избрания аудитором ОАО «Трест ПЭЛС» на 2012 год - Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» (является членом НП "ИПАР" и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных Аудиторов» 30.10.2009 за основным регистрационным номером 10302000546).
Решение по вопросу № 5 повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Трест ПЭЛС».
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Трест ПЭЛС».
Решение по вопросу № 7 повестки дня:
7.1. Исключить кандидатуру Нелюбовой Ольги Валерьевны из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Трест ПЭЛС» на основании личного заявления Нелюбовой О.В. и требования акционера Общества – Компании «МАТИАС КО ЛИМИТЕД».
7.2. В связи с исключением кандидатуры Нелюбовой Ольги Валерьевны из списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Трест ПЭЛС» и, как следствие, недостаточным количеством кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО «Трест ПЭЛС» на годовом Общем собрании акционеров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Трест ПЭЛС» Кушнарева Дмитрия Сергеевича.
Решение по вопросу № 8 повестки дня:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Трест ПЭЛС» (далее - Общество), проводимое в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 мая 2012 года.
2.1.Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10.00.
2.2.Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ул. Широкая, д. 3
2.3.Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
2.4.Определить время открытия годового Общего собрания акционеров Общества: 12.00.
3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ул. Широкая, д. 3 (ОАО «Трест ПЭЛС»).
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 20 апреля 2012 года.
5.Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Трест ПЭЛС»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Трест ПЭЛС».
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Трест ПЭЛС».
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Трест ПЭЛС», которое состоится 21 мая 2012 года (приложение № 1).
7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 2).
Поручить генеральному директору общества Жаркову Е.А. в срок не позднее 27 апреля 2012 года, опубликовать сообщение акционерам ОАО «Трест ПЭЛС» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Трест ПЭЛС» за 2011 год в газете «Волга» г. Астрахань, а также опубликовать соответствующую информацию на сайте Общества.
8.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
- Годовой отчет ОАО «Трест ПЭЛС» за 2011 года;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Трест ПЭЛС» за 2011 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, и порядку ее выплаты по результатам 2011 года;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе сведения о наличии письменных согласий на избрание в состав Совета директоров;
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, в том числе сведения о наличии письменного согласия на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «Трест ПЭЛС»;
- Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Трест ПЭЛС»;
- Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Обеспечить возможность ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Трест ПЭЛС», с 27 апреля 2012 г. с 9.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ул. Широкая, д. 3
9.Поручить регистрацию акционеров на годовом Общем собрании, выполнение функций секретаря, а также подсчет голосов на заседании годового Общего собрания акционеров ОАО «Трест ПЭЛС» представителям регистратора Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Решение по вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3468 от 01.12.2008 с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Поручить Генеральному директору Жаркову Е.А. подписать дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 3468 от 01.12.2008.
2.3. дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2012 г. № 02/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.А.Жарков
3.2. Дата “25” апреля 2012 г. мп
