«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosneft.ru/Investors/information/.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О деятельности постоянно действующих комитетов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
2) О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов;
3) О принятии решения о совершении сделок, которые влекут или могут повлечь обязательства ОАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть» в размере, равном или превышающем сумму, эквивалентную 500 млн. долл. США и о предложении включения вопроса об одобрении указанных сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в повестку дня общего собрания акционеров;
4) Об утверждении повестки дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
5) О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год;
6) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «НК «Роснефть» за 2011 год;
7) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2011 года и порядку его выплаты;
8) О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты его услуг;
9) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «НК «Роснефть» при подготовке к проведению годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
10) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
11) Об определении лиц, приглашаемых на годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
12) Об ожидаемых итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НК «Роснефть» за I квартал 2012 года;
13) Об утверждении результатов выполнения показателей эффективности топ-менеджеров ОАО «НК «Роснефть» и размеров их годового вознаграждения за 2011 г.;
14) О заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве по совместному участию в шельфовых и иных проектах.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель директора
Департамента собственности и
корпоративного управления С.В. Грицкевич
(доверенность от 01.01.2012 г. № ЭХ-86/Д)
3.2. 25 апреля 2012 года М.П.
