к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Светлозерсклес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Светлозерсклес"
1.3. Место нахождения эмитента 164557, Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый
1.4. ОГРН эмитента 1022901564157
1.5. ИНН эмитента 2923000540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01490-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.solombala.com
2. Содержание сообщения
24 апреля 2012 года в городе Архангельске состоялось заседание Совета директоров Общества. Составлен протокол № б/н от 24.04.2012 года.
На проведенном заседании члены Совета директоров постановили:
По первому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить дату, время и место проведения общего собрания акционеров ОАО «Светлозерсклес»: 31 мая 2012 года в 12.00 часов по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, п. Светлый, начало регистрации – 11.00 часов, форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), уведомление акционеров производится путем публикации извещения о проведении собрания в районной газете «Холмогорская жизнь».
2. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества согласно пункту 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" и публикуемой повестке собрания по адресу: Архангельская область, Холмогорский район поселок Светлый, здание управления предприятия в кабинете производственно – технического отдела. Справки по телефону: (818-30) 38-0-25.
3. С учетом внесенных предложений в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Светлозерсклес":
3.1. Избрание членов счетной комиссии.
3.2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Светлозерсклес", в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества.
3.3. О выплате дивидендов.
3.4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Светлозерсклес".
3.5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Светлозерсклес".
3.6. Утверждение аудитора ОАО "Светлозерсклес".
4. С учетом поступивших заявлений от акционеров утвердить следующий список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров ОАО "Светлозерсклес".
4.1. Бородин Иван Альбертович – генеральный директор ООО "УК "Соломбалалес"
4.2. Мильченко Дмитрий Сергеевич – заместитель генерального директора ООО "УК "Соломбалалес".
4.3. Шабанов Василий Брониславович – заместитель генерального директора по управлению лесозаготовительными предприятиями ООО "УК "Соломбалалес".
4.4. Воронцов Валерий Леонидович – директор ОАО "Светлозерсклес".
4.5. Тренин Александр Никифорович, советник генерального директора ООО "УК "Соломбалалес".
5. Утвердить список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав ревизионной комиссии ОАО "Светлозерсклес" с учетом поступивших заявлений от акционеров.
5.1. Саймитова Анна Павловна – начальник ревизионного отдела ООО "УК "Соломбалалес".
5.2. Черепанов Игорь Григорьевич - бухгалтер-ревизор ООО "УК "Соломбалалес".
5.3. Попова Анастасия Васильевна – бухгалтер-ревизор ООО "УК "Соломбалалес".
6. По вопросу повестки дня "О выплате дивидендов" включить в текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров вариант - Выплатить дивиденды по привилегированным акциям. Размер дивидендов – 1 % от номинальной стоимости акции, что составляет 14,8 (Четырнадцать целых восемь десятых) рубля на одну привилегированную акцию. В связи с тем, что по результатам 2011 года получен убыток, дивиденды выплатить за счет прибыли прошлых лет.
7. По вопросу повестки дня "Утверждение аудитора ОАО "Светлозерсклес" включить в текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров формулировку: "Утвердить аудитором ОАО "Светлозерсклес" общество с ограниченной ответственностью "Северная консультативно-аудиторская компания" (ИНН 2901055224, ОГРН 1022900536471), имеющее отличную репутацию на рынке аудиторских услуг и отличающаяся высоким профессионализмом в вопросах аудита, бухгалтерского учета, налогообложения и управленческого консультирования.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Светлозерсклес".
9. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 24 апреля 2012 года.
10. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации объявления в районной газете "Холмогорская жизнь".
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Светлозерсклес» и предложить его на утверждение собранию акционеров.
По третьему вопросу повестки дня:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Светлозерсклес» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности директора В.В. Шунин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
