о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Марьинское"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО "Марьинское"
1.3. Место нахождения эмитента 352378 Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, Мамеева 58
1.4. ОГРН эмитента 2351004520
1.5. ИНН эмитента 1022304719524
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58707-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.1.2 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 июня 2012 г., Россия, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Марьинский, Мамеева 58, время проведения общего собрания акционеров эмитента в 10 час. 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 08 час. 00 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ответ не предусмотрен.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ЗАО «Марьинское» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Марьинское», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
«Предоставить акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров следующую информацию:
- годовая бухгалтерская отчётность за 2011г.;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет ЗАО «Марьинское»;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в рабочее время по адресу: х. Марьинский, ул. Мамаева, 58 с 08-00 до 12-00 со 2 по 21 июня 2012 года, в кабинете председателя наблюдательного совета.»
3. Подпись
3.2. Генеральный директор
ЗАО «Марьинское»_______________________ Сальников И.Ф.
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2012 г. МП
