Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Золото Якутии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Золото Якутии"
1.3. Место нахождения эмитента: 677000, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401045038
1.5. ИНН эмитента: 1435028437
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20624-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zolotoyakutii.ru
2. Содержание сообщения
В Сообщении ОАО «Золото Якутии» о существенном факте: Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров опубликованном 20.04.2012 13:04:31 была допущена техническая ошибка в п.2.2.11. Ниже приведен текст сообщения в правильной редакции:
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Золото Якутии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Золото Якутии"
1.3. Место нахождения эмитента: 677000, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1
1.4. ОГРН эмитента: 1021401045038
1.5. ИНН эмитента: 1435028437
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20624-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zolotoyakutii.ru/files/120419_o_sozive_OSA.pdf
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 19 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №175 (02) от 19 апреля 2012 года.
Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества:
Постановили:
Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Определить место проведения собрания: 677000, г. Якутск, ул.Петровского, д.2
Определить дату и время проведения собрания: 25 июня 2012 г., 10 час. 00 мин., начало регистрации – 8 час. 30 мин.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 мая 2012 г.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключению Аудитора.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам деятельности за 2011 финансовый год.
3)Утверждение Аудитора Общества.
4)Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5)Избрание членов Ревизионной комиссии.
6)Утверждение Устава в новой редакции.
7)Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в порядке п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
В соответствии с Уставом, уведомить акционеров о предстоящем собрании акционеров ОАО «Золото Якутии» путем публикации не позднее, чем за 30 дней в газетах «Якутия» и «Саха Сирэ».
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1.Годовой отчет Общества.
2.Заключение Ревизионной комиссии.
3.Заключение Аудитора.
4.Годовая бухгалтерская отчетность.
5.Счета прибылей и убытков.
6.Рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2011 год.
7.Информация о кандидатах в члены Наблюдательного Совета Общества, Ревизионную комиссию.
8.Информация о кандидатах в Аудиторы Общества.
Ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров можно по месту нахождения Общества по адресу: 677000 г. Якутск, ул.Толстого, д.20, с 25 мая по 25 июня включительно с 10 до 18 часов. Информация (материалы) также будут доступным лицам, принимающим участие в общем собрании во время его проведения.
Утвердить форму и текст бюллетеней для очного и заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению № 1.
В случае, если лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, не желает лично присутствовать на собрании акционеров ОАО «Золото Якутии», заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня должны быть направлены акционером ОАО «Золото Якутии» по адресу: 677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр» (с пометкой «Общее собрание ОАО «Золото Якутии»), либо по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Толстого, д.20, ОАО «Золото Якутии» (с пометкой «Общее собрание ОАО «Золото Якутии». При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Золото Якутии» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанному адресу не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. Генерального директора Захаров В.Н.
3.2. Дата: 20 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО "Золото Якутии" Захаров В.Н.
3.2. Дата: 26.04.12
