о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПФ «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, 71
1.4. ОГРН эмитента 1023300934007
1.5. ИНН эмитента 3314000455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО АПФ «Россия».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета ОАО АПФ «Россия» за 2011 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли за 2011 г.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок их представления.
8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Финансовый год (2011)
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: Акции именные обыкновенные, регистрационный номер: 1-01-10116-Е
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Гинин С.П. /
(подпись)
М.П.
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.
