Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Лечебный центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лечебный центр"
1.3. Место нахождения эмитента: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.15/1
1.4. ОГРН эмитента: 1067758494055
1.5. ИНН эмитента: 7704620324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11831-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lcenter.ru
2. Содержание сообщения
27 апреля 2012 года советом директоров ОАО "Лечебный центр" принято решение:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лечебный центр» 18 мая 2012 г. (дата проведения собрания).
2. Определить форму проведения общего собрания акционеров — собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
3. Определить место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6-й этаж, конференц-зал.
4. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
5.Установить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 г.
7. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения собрания.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Лечебный центр».
8. Утвердить форму и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Лечебный центр» (прилагается).
9. Утвердить текст сообщения акционерам об общем собрании (прилагается).
10. Осуществить сообщение акционерам об общем собрании акционеров не позднее: 28 апреля 2012 г.
11. Форма сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом или уведомлением с отметкой о вручении.
12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания:
1. Требование акционера Шляпникова В.В. о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Протокол заседания совета директоров от 27 апреля 2012 г.
3. Проект формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
13. Установить место и время ознакомления акционеров с документами к собранию: с 02 мая 2012 г. по рабочим дням с 16 часов до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 15/1, 6 этаж.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Шляпников
3.2. Дата: 27.04.2012 г.
