Сообщение о существенном факте
“О принятых советом директоров эмитента решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПК»
13 Место нахождения эмитента 105082, г Москва, Спартаковская площадь, д 16/15, стр 6
14 ОГРН эмитента 1037705050570
15 ИНН эмитента 7705503750
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08551-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpktransru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи В соответствии с п 1810 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется
за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов
22 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
По вопросу повестки дня:1 Об определении цены сделки – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор)
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу
(2) Определить цену указанной выше сделки – Кредитного договора с ОАО «Сбербанк России» в размере 13 425 708 292,92 (Тринадцать миллиардов четыреста двадцать пять миллионов семьсот восемь тысяч двести девяносто два и 92/100) рублей, что составляет 65,48 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НПК»
(3) Вынести вопрос об одобрении данной сделки, как сделки, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, на рассмотрение единственного акционера Общества
По вопросу повестки дня: 2 Об определении цены сделки – договора залога
(1) Признать сделкой, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, договор залога с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России») на существенных условиях, перечисленных в Приложении №1 к Протоколу
(2) Определить цену указанной выше сделки – договора залога с ОАО «Сбербанк России» в размере 14 174 207 732,18 (Четырнадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона двести семь тысяч семьсот тридцать два и 18/100) рублей с учетом НДС, что составляет 69,13 процентов балансовой стоимости активов ОАО «НПК»
(3) Вынести вопрос об одобрении данной сделки, как сделки, требующей одобрения в соответствии с подп 17 п 172 Устава Общества, на рассмотрение единственного акционера Общества
23 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата приема всех бюллетеней для голосования): 27 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2012 года, № 420
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «НПК»
ВВ Шпаков
(подпись)
32 Дата “27” апреля 2012 г МП
