1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Управление механизации № 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УМ-3»
1.3. Место нахождения эмитента: 308015, город Белгород, площадка цемзавода
1.4. ОГРН эмитента: 1023101637900
1.5. ИНН эмитента: 3123003825
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41777-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://reg-rekom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров
(собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров: 21 июня 2012 г.; г. Белгород, площадка Цемзавода,
административное здание Общества; 11 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.05.2012 г.;
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества (в том числе отчета о прибылях и убытках) за 2011 год.
2. Распределение прибыли, выплата дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание генерального директора Общества сроком на 4 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
акционеры имеют право знакомиться с материалами, предоставляемыми
при подготовке к проведению годового общего собрания, по следующему
адресу: 308015, город Белгород, площадка Цемзавода, административное
здание Общества в рабочие дни, начиная с 14.05.2012 года, с 10-00 до
16-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "УМ-3" Р. Р. Алиев (подпись)
3.2. Дата "27" мая 2012 г.
М.П.
