ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "КАРЕЛИЯ"
27 апреля 2012 года 09.00-10.00
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2
Информация об эмитенте:
полное наименование: Открытое акционерное общество «Туристический комплекс «Карелия»;
сокращенное наименование: ОАО «Туркомплекс «Карелия»;
место нахождения, почтовый адрес: 185005, Республика Карелия, город Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 2;
идентификационный номер налогоплательщика: 1001023010.
Запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1021000525094 05 ноября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 06-1-238
адрес страницы в сети Интернет http://karelia-hotel.ru/news/
С целью подготовки и проведения общего собрания акционеров по итогам 2011 года Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества 27.04.2012 г.:
1.Определил форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2.Определил дату, место и время проведения Собрания:
дата проведения Собрания - 01 июня 2012 года;
место проведения Собрания - 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2, здание отеля «Карелия», помещение Малого конференц-зала; время начала Собрания — 14.00.
3.Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 13:00 01 июня 2012 года.
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 27 апреля 2012 года.
5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года, в том числе по дивидендам по размещённым акциям общества.
3. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
4.Определение формы проведения годового общего собрания акционеров общества.
5.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров общества.
6.Определение времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
8.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
9.Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров общества.
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядка её предоставления.
11.Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес(адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
определить следующий перечень информации (материалов) и порядок ее предоставления акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
- заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год и по результатам проверки данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год;
- сведения о кандидате в ревизоры общества;
- сведения о кандидате в аудиторы общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества и аудиторы общества;
- рекомендации генерального директора по распределению убытка общества по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
а также следующий порядок её предоставления:
-лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 2, кабинет юрисконсульта, по рабочим дням с 10 мая 2012 года с 14:00 до 17:00.
Генеральный директор ______________/Смородин В.В./
