проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Александринская горно-рудная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АГК»
1.3. Место нахождения эмитента 457650, Россия, Челябинская область, Нагайбакский район, п. Нагайбакский, ул. Центральная, д.5.
1.4. ОГРН эмитента 1027401784740
1.5. ИНН эмитента 7435006346
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45697-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rmk-group.ru
2. Содержание сообщения
27 апреля 2011 г. на заседании совета директоров Открытого акционерного общества «Александринская горно-рудная компания» принято решение о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «АГК».
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очное собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: «28» мая 2012 года (начало собрания в 14 часов 00 минут по местному времени; по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Нагайбакский, ул. Центральная, д. 5, ОАО «Александринская горно-рудная компания».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 457662, Российская Федерация, Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Нагайбакский, ул. Центральная, д. 5, ОАО «Александринская горно-рудная компания».
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании Секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании членов Счетной комиссии.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, заключения Аудитора и заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года; о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества вправе ознакомиться с материалами, подготовленными к очередному годовому общему собранию акционеров Общества, по одному из следующих адресов:
1) Российская Федерация, Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Нагайбакский, ул. Центральная, д. 5, ОАО «Александринская горно-рудная компания»;
2) Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 48, правое крыло, 4-й этаж, ООО «Консалтинговый центр «М&А»,
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, начиная с «27» апреля 2012 года.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8(343) 372-74-68; 8(343) 372-74-67.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ким Э.Д.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
