1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СБ Банк (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739177091
1.5. ИНН эмитента 7723008300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02999В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbank.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 апреля 2012 года, г. Москва, СБ Банк (ООО).
2.3. Кворум общего собрания.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА ВК»
Генеральный директор – Тюхтяев Л.Б. - 20 % голосов
2. Общество с ограниченной ответственностью «РУСТ»
Генеральный директор – Катаева В.В. - 20 % голосов
3. Общество с ограниченной ответственностью «ФИН-АЛВО»
Генеральный директор – Бирюкова В.М. - 20 % голосов
4. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРН-М»
Генеральный директор – Генералова Т.С. - 20 % голосов
5. Общество с ограниченной ответственностью «БРИДЖ-С»
Генеральный директор – Соловьева Е.М. - 20 % голосов
На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100 % голосов.
Кворум имеется
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По первому вопросу:
1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании Участников СБ Банка (ООО) и об избрании Секретаря Общего собрания Участников СБ Банка (ООО).
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу:
Об утверждении следующих форм отчетности СБ Банка (ООО) на 01 января 2012 г.:
- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;
- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;
-Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;
- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;
- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;
- Пояснительная записка.
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу:
Об утверждении аудиторского заключения о проверке, проведенной ООО «ФинЭкспертиза»
по итогам деятельности банка за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу:
О распределении прибыли, полученной банком в 2011 году.
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу:
Рассмотрение и утверждение Отчета Ревизионной комиссии, функции которой выполняет Служба внутреннего контроля, по итогам работы СБ Банка (ООО) за 2011 год.
Итоги голосования:
«За» — 100% голосов
«Против» — нет.
«Воздержался» — нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
Избрать Председателем Собрания – Тюхтяева Леонида Борисовича;
Избрать Секретарем Собрания – Ульянова Александра Владимировича.
По второму вопросу:
Утвердить годовую отчетность СБ Банка (ООО) за 2011 год.
По третьему вопросу:
Утвердить аудиторское заключение о проверке, проведенной ООО «ФинЭкспертиза» по итогам деятельности банка за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
По четвертому вопросу:
Распределить чистую прибыль за 2011 год в соответствии с изложенным предложением.
По пятому вопросу:
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам работы СБ Банка (ООО) за 2011год.
Работу Службы внутреннего контроля в 2011 году признать эффективной и достаточной
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
Дата составления протокола «25» апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления СБ Банк (ООО) Д.С. Кунда
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 2012 г. М.П.
