Рейтинг@Mail.ru
Решение общего собрания - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решение общего собрания

Читать Прайм в
Дзен Telegram

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СБ Банк (ООО)

1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1027739177091

1.5. ИНН эмитента 7723008300

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02999В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbank.ru

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

25 апреля 2012 года, г. Москва, СБ Банк (ООО).

2.3. Кворум общего собрания.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА ВК»

Генеральный директор – Тюхтяев Л.Б. - 20 % голосов

2. Общество с ограниченной ответственностью «РУСТ»

Генеральный директор – Катаева В.В. - 20 % голосов

3. Общество с ограниченной ответственностью «ФИН-АЛВО»

Генеральный директор – Бирюкова В.М. - 20 % голосов

4. Общество с ограниченной ответственностью «ГОРН-М»

Генеральный директор – Генералова Т.С. - 20 % голосов

5. Общество с ограниченной ответственностью «БРИДЖ-С»

Генеральный директор – Соловьева Е.М. - 20 % голосов

На собрании присутствовали участники, обладающие в совокупности 100 % голосов.

Кворум имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По первому вопросу:

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании Участников СБ Банка (ООО) и об избрании Секретаря Общего собрания Участников СБ Банка (ООО).

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов

«Против» — нет.

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Об утверждении следующих форм отчетности СБ Банка (ООО) на 01 января 2012 г.:

- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;

- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;

-Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие

сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;

- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01 января 2012 года;

- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;

- Пояснительная записка.

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов

«Против» — нет.

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Об утверждении аудиторского заключения о проверке, проведенной ООО «ФинЭкспертиза»

по итогам деятельности банка за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов

«Против» — нет.

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

О распределении прибыли, полученной банком в 2011 году.

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов

«Против» — нет.

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Рассмотрение и утверждение Отчета Ревизионной комиссии, функции которой выполняет Служба внутреннего контроля, по итогам работы СБ Банка (ООО) за 2011 год.

Итоги голосования:

«За» — 100% голосов

«Против» — нет.

«Воздержался» — нет.

Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу:

Избрать Председателем Собрания – Тюхтяева Леонида Борисовича;

Избрать Секретарем Собрания – Ульянова Александра Владимировича.

По второму вопросу:

Утвердить годовую отчетность СБ Банка (ООО) за 2011 год.

По третьему вопросу:

Утвердить аудиторское заключение о проверке, проведенной ООО «ФинЭкспертиза» по итогам деятельности банка за период с 01 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.

По четвертому вопросу:

Распределить чистую прибыль за 2011 год в соответствии с изложенным предложением.

По пятому вопросу:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам работы СБ Банка (ООО) за 2011год.

Работу Службы внутреннего контроля в 2011 году признать эффективной и достаточной

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

Дата составления протокола «25» апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления СБ Банк (ООО) Д.С. Кунда

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 2012 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала