об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1097799013652
1.5. ИНН эмитента 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00011-Т
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhighways.ru
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
2.1. дата определения результатов заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 апреля 2012 г.
2.2 дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г. № 35.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
2.3.1. По вопросу: «Об одобрении годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2011 год и определении средств массовой информации для публикации годового отчета»
Решили:
1. Одобрить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2011 год.
2. Определить газету «Транспорт России» как средство массовой информации для публикации годового отчета о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2011 год.
3. Направить годовой отчет о выполнении «Программы деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на долгосрочный период (2010-2019)» за 2011 год в Министерство транспорта Российской Федерации для представления в Правительство Российской Федерации для утверждения.
2.3.2. По вопросу: «Об утверждении Основных направлений деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.»
Решили:
Утвердить Основные направления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на 2012 г.
2.3.3. По вопросу: «О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, I этап»
Решили:
Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 225 - км 633, Тульская, Липецкая и Воронежская область, I этап.
2.3.4. По вопросу: «О предварительном одобрении условий крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км 1319, км 1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция)»
Решили:
Предварительно одобрить условия крупной сделки на право заключения договора на выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1250 – км 1319, км 1373+906 – км 1383+036, Краснодарский край (разработка рабочей документации, землеустроительные дела, разработка документации по планировке территории, подготовка территории, реконструкция).
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по инвестиционной политике и корпоративному развитию Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(доверенность от 20.01.2012 № Д-14/01/12)
А.Г. Носов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 2012 г. М.П.
