Рейтинг@Mail.ru
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Приложение N 1

к Положению о раскрытии

информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эми-

тента Страховое открытое акционерное общество «Русский Страховой Центр»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента СОАО «РСЦ»;

СОАО «Русский Страховой Центр»

13 Место нахождения эмитента 125315, г Москва, Ленинградский проспект, д 68, стр 24

14 ОГРН эмитента 1027739054144

15 ИНН эмитента 7730042285

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00015-Z

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwrusinsru

2 Содержание сообщения

«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

21 Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров – 27 апреля 2012 года

22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 10 мая 2012 г

23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1О проведении годового Общего собрания акционеров;

2Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров;

3Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров;

4Определение типа акций, держатели которых имеют право на голосование в годовом Общем собрании акционеров;

5Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

6Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;

7Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;

8Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

9Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров;

10О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год

11Утверждение плана мероприятий по подготовке к годовому Общему собранию акционеров и плана проведения собрания;

12Определение количественного состава Совета директоров;

13Рассмотрение информации о кандидатурах в состав Совета директоров;

14Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (баланс, отчет о прибылях и убытках);

15Определение рекомендаций к годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли за 2011 год;

16Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии за 2011 год;

17Рассмотрение итогов аудиторской проверки за 2011 год;

18Определение аудитора Общества;

19Рассмотрение информации о кандидатурах в состав Ревизионной комиссии, Счетной комиссии;

20Разное

3 Подпись

31 Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Председатель Правления

(подпись)

АФ Филоненко

32 Дата « 27 » апреля 20 12 г М П

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала