1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Мегаспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мегаспорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д.9
1.4. ОГРН эмитента: 1037828013475
1.5. ИНН эмитента: 7813147740
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02442-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.megasport-tennis.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 26 апреля 2012г.; Санкт-Петербург, ул. Рюхина, д. 9; время начала собрания 11 часов 00 минут, время окончания собрания 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 305 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 305 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
1. Избрать Председателем собрания Прокофьева В.Н., секретарем – Ермолаева К.Г.
Голосовали:
"ЗА" - 100 % голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Голосовали:
"ЗА" - 100 % голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
3. Утверждить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
Голосовали:
"ЗА" - 100 % голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Прокофьев Владимир Николаевич
2. Ермолаев Кирилл Геннадьевич
3. Ткачев Владимир Евгеньевич
4. Чесноков Николай Семенович
5. Чофу Светлана Ивановна
Голосовали:
Выборы проводились кумулятивным голосованием. Выбраны все кандидаты.
1. Прокофьев Владимир Николаевич – 305 голосов
2. Ермолаев Кирилл Геннадьевич – 305 голосов
3. Ткачев Владимир Евгеньевич – 305 голосов
4. Чесноков Николай Семенович – 305 голосов
5. Чофу Светлана Ивановна – 305 голосов
5. Избрать Ревизором Общества Костикову Евгению Игоревну.
Голосовали:
"ЗА" - 100 % голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
6. Утверждить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит".
Голосовали:
"ЗА" - 100 % голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 года., протокол № 15/11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Мегаспорт" В.Е. Ткачев
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
