«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru
2. Содержание существенного факта
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие), с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012 года, 15 час. 00 мин., Краснодарский край, г. Туапсе, Морской бульвар, дом 2.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 июня 2012 года, 13 час. 30 мин;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2012 г. по состоянию на 18 час. 00 мин.;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
2) Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «ТМТП» в новой редакции.
3) Утверждение годового отчета Общества.
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация и материалы, предоставляемые акционерам ОАО «ТМТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
– проект Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции
– проект Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции;
– годовой отчет Общества за 2011 год;
– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТМТП» за 2011 финансовый год;
– распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по акциям Общества и порядок его выплаты по результатам 2011 финансового года с учетом выплаты дивидендов по итогам 6 месяцев 2011 года;
– заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– заключение аудитора ОАО «ТМТП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
– сведения о кандидатах в Совет Директоров ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «ТМТП»;
– сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ОАО «ТМТП»;
– проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМТП».
Ознакомление с информацией (материалами) лицами, имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется с 01 по 20 июня 2011 г. (включительно) с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., а также во время проведения общего собрания акционеров эмитента по месту проведения собрания. Ознакомление производится в помещении исполнительного органа ОАО «ТМТП»: кабинет секретаря Совета директоров Общества (телефон для справок: 70-058) по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, ул. М. Горького, дом 2, административное здание ОАО «ТМТП» (контактное лицо – Силин Александр Леонидович, корпоративный секретарь Общества).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
(подпись) М.П.
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.
