Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Омский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омречпорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 644121, г.Омск, ул. 9-я Ленинская, д.55
1.4. ОГРН эмитента: 1025501179362
1.5. ИНН эмитента: 5505009406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12860-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://omport.ru/emit/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах деятельности ОАО «Омский речной порт» за 2011год.
2. О проведении годового общего собрания акционеров в 2012 году.
1) Утверждение формы, места и даты, времени проведения годового общего собрания акционеров.
2)Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3)Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в 2012г., а также утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4) Определение перечня, порядка представления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования и утверждения повестки дня собрания.
5) О годовом отчете общества по итогам работы 2011г.
6)О годовой бухгалтерской отчетности (в том числе сведения о прибылях и убытках общества за 2011г. (о счетах прибылей и убытков)), о проекте распределения прибыли общества по результатам 2011г.; о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы 2011г.; об аудиторском заключении; заключении ревизионной комиссии.
3. Разное.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Данилов
3.2. Дата: 25.04.2012г.
