1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БКО»
1.3. Место нахождения эмитента 174411 Новгородская область, г. Боровичи,
ул. Международная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025300987139
1.5. ИНН эмитента 5320002951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00325-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.borovichi-nov.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров : годовое;
2.2. форма проведения общего собрания акционеров : собрание;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года, г. Боровичи Новгородской области ул. Международная, д. 1, управление ОАО «БКО», конференц-зал; начало собрания – 11.00 часов;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10.00 часов;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года;
2.6.повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «БКО» и ОАО УКБ «Новобанк» которые могут быть совершены в 2012-2013 г. г.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
8. О вступлении в Ассоциацию организаций здравоохранения «Новгородские медицинские клиники».
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по подготовке годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу г. Боровичи, ул. Международная, 1, каб.3 с 01 мая по 24 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «БКО» Можжерин В.А.
(подпись)
3.2. Дата “27 ” апреля 2012 г. М.П.
