совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 мая 2012 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос № 1: О предварительном утверждении годового отчета по результатам работы за 2011 год ОАО «Ижорские заводы».
Вопрос № 2: О рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «Ижорские заводы» по результатам 2011 финансового года.
Вопрос № 3: О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Ижорские заводы» о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям по результатам 2011 финансового года.
Вопрос № 4: О рекомендации годовому общему собрания акционеров ОАО «Ижорские заводы» по кандидатуре аудитора и определению размера оплаты услуг аудитора ОАО «Ижорские заводы».
Вопрос № 5: Об избрании секретариата годового общего собрания акционеров ОАО «Ижорские заводы», назначенного на 04 июня 2012 года.
Вопрос № 6: О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ижорские заводы».
Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ижорские заводы».
Вопрос № 8: О согласовании совершения сделки, превышающей лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов Общества, - заключения договора №IZ/2012-31 между ОАО «Ижорские заводы» (Заказчик) и ЗАО «Ленпромстрой» (Генподрядчик).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Тимофеев
(подпись)
3.2. Дата “ 27” апреля 2012 г. М.П.
