СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109429, г Москва, Капотня,
2 квартал, дом 1, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027700500190
15 ИНН эмитента 7723006328
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00084-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmnpzru
2 Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Предварительное определение позиции Общества при голосовании (принятии решений) по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, акционером (участником) которых является Общество
Решили:
1 Единственному участнику ООО «НПП «Прогресс» принять следующее решение:
11 Утвердить годовой отчет ООО «НПП «Прогресс» по результатам деятельности в 2011 году и годовой бухгалтерский баланс ООО «НПП «Прогресс» по результатам деятельности в 2011 году
12 Распределить чистую прибыль ООО «НПП «Прогресс» за 2011 год следующим образом:
- в размере 2 860 013,01 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч тринадцать) рублей 01 коп оставить в распоряжении ООО «НПП «Прогресс»
13 Избрать Ревизионную комиссию ООО «НПП «Прогресс» в следующем составе:
1 Кукушкина Галина Ивановна;
2 Никитина Надежда Николаевна;
3 Онуфриев Николай Владимирович
14 Утвердить аудиторскую фирму ООО «Актив-Чекинг» аудитором ООО «НПП «Прогресс», со стоимостью услуг в размере 132 000 (Сто тридцать две тысячи) рублей
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27042012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г, Протокол № 25
3 Подпись
31 Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 60 от 12052011 г) ____________________ ММ Никитина
(подпись)
32 Дата «27» апреля 2012 г МП
