Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Слюда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слюда"
1.3. Место нахождения эмитента: 606162 Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025202125618
1.5. ИНН эмитента: 5208001059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10658-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.04.2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение текста уведомления акционеров об общем собрании акционеров.
4. Об утверждении кандидатур в Совет директоров ОАО «Слюда».
5. Об утверждении кандидатур в ревизионную комиссию ОАО «Слюда».
6. Об утверждении кандидатур в счетную комиссию ОАО «Слюда».
7. О выплате дивидендов.
8. Об утверждении текста бюллетеня общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Слюда" С.Е. Липов
3.2. Дата: 27.04.2012
