Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральские камни"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уральские камни"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Энергетиков, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1020202279327
1.5. ИНН эмитента: 0270007110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30896-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uralstones.ru
2. Содержание сообщения
Решения принятые Советом директоров:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную по итогам 2011 г. чистую прибыль распределить следующим образом:
- на выплату вознагрождения членам Совета директоров
- на выплату вознагрождения членам Ревизионной комиссии
- на выплату вознагрождения секретарю Совета директоров (по договору)
- на выплату вознограждения ген.директору (согласно контракта)
- в фонд накопления
- в фонд потребления
3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденты за 2011 год.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества ООО "Аудиторская фирма "Налоги и Аудит"
5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011 г.
6. Утвердить формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ОАО "Уральские камни".
7. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО "Уральские камни"
8. Советом директоров принято решение принять информацию о производственных показателях работы общества за 1 квартал 2012 года к сведению.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Х.Ф. Хасанов
3.2. Дата: 27.04.2012
