Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Слюда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Слюда"
1.3. Место нахождения эмитента: 606162 Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025202125618
1.5. ИНН эмитента: 5208001059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10658-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 мая 2012 года в 15 часов по адресу: Нижегородская область, Вачский район, с. Филинское, ул. Слюдянская, д.7.
(в здании столовой).
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – конец операционного дня 28 апреля 2012 года.
2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества за 2011г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров за 2011 год (Приложение № 1).
4. Выдвинуть в состав Совета директоров следующих кандидатов:
Липову А.В., Кузьмина С.Г., Лунина В.Н., Фомина С.М., Сорокина В.И., Трифонова М.Г., Липова Е.П.
5. Выдвинуть в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Тесакову А.И., Кузьмину О.В., Еремееву Н.Н.
6.Выдвинуть в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:
Бокову Т.Г., Фомину Н.В., Зеленову Ю.В.
7. Предложить собранию акционеров выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2011 год произвести в размере 10 рублей на каждую акцию. Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 25 рублей на каждую акцию.
8.Утвердить текст бюллетеня ОАО «Слюда» (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 41 от 26.04.2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Слюда" С.Е. Липов
3.2. Дата: 27.04.2012
