«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 21 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о причинах превышения плановой величины потерь электроэнергии ОАО "Кубаньэнерго" по итогам производственной деятельности за 2011 год.
2. О рассмотрении отчета о выполнении работ по выявлению неучтенного потребления электрической энергии за 2011 год.
3. О рассмотрении планового баланса электрической энергии в разрезе уровней напряжения, с выделением потерь в распределительной сети 6,10/0,4 кВ (без учета прямых фидеров), а так же детализацией по месяцам 2012 года и подразделениям РЭС ОАО "Кубаньэнерго".
4. Об использовании денежных средств, поступивших от прочих акционеров в 2009-2011 гг. в оплату дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго».
5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «Кубаньэнерго» на 2 квартал 2012 года.
6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования.
7. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «Кубаньэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011.
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
10. Об утверждении отчета об исполнении КП ДПН ОАО «Кубаньэнерго» за 4 квартал 2011 года.
11. Об утверждении отчета о ходе реализации «Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества» за 4 квартал 2011 года.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения Общества в 2011 году.
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – магазина ТЭЦ, расположенного по адресу: г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Трамвайная, 13.
14. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилого сооружения – бани, литер Г1, расположенной по адресу: Краснодарский край, Гулькевический район, с. Николенское, ул. Энергетиков, 2.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - нежилое здание с пристройками - производственное, литер А, а3, а4, расположенное по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый, ул. Совхозная, 11.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 2 квартал 2011 года.
17. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Кубаньэнерго» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Кубаньэнерго» за 3 квартал 2011 года.
18. Об одобрении рамочного соглашения между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов телеизмерений филиала ОАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении договора на выполнение работ по метрологической аттестации измерительных каналов автоматизированной информационно-измерительной системы (АИИС) технического учета электроэнергии филиала ОАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об одобрении дополнительного соглашения на выполнение работ к договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора № 126.06.28/107/30-790 от 18 сентября 2006 года между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 г. М.П.
