Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
12 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИБУР Холдинг»
13 Место нахождения эмитента Россия, 190000, г Санкт-Петербург, ул Галерная, дом 5, Литер А
14 ОГРН эмитента 1057747421247
15 ИНН эмитента 7727547261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsiburru
2 Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
21 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» Назначение Секретаря Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»»:
1 Избрать Михельсона Леонида Викторовича Председателем Совета директоров Закрытого акционерного общества «СИБУР Холдинг» (ЗАО «СИБУР Холдинг»)
По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 5) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» Утверждение новой редакции (редакции № 6) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» Утверждение новой редакции (редакции № 6) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг» Утверждение новой редакции (редакции № 5) Положения о Комитете по финансам Совета директоров ЗАО «СИБУР Холдинг»»:
1 Утвердить новую редакцию (редакция № 5) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»
2 Утвердить новую редакцию (редакция № 6) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»
3 Утвердить новую редакцию (редакция № 6) Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»
4 Утвердить новую редакцию (редакция № 5) Положения о Комитете по финансам Совета директоров
ОАО «СИБУР Холдинг»
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «26» апреля 2012 г
23 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «27» апреля 2012 г, Протокол № 155
3 Подпись
31 Руководитель направления,
действующий на основании
доверенности № 263 от 24112011 г ____________________ РА Козлов
32 Дата «27» апреля 2012 г
