СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 апреля 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 апреля 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПСЗ «Янтарь» на очередном общем собрании участников ООО «Балтпромактив» по вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, распределения чистой прибыли, по результатам 2011 года, утверждения аудитора Общества на 2012 год
2 Определение позиции и формирование указаний представителю ОАО «ПСЗ "Янтарь» на очередном общем собрании участников ООО «БИМС ПЛЮС» по вопросам утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, формирования единоличного исполнительного органа ООО «БИМС ПЛЮС»
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “27” апреля 2012 г МП
