“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядке их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО ЭЦН
1.3. Место нахождения эмитента 123995, г.Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская набережная, д.16, корп.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739344731
1.5. ИНН эмитента 7730035496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00642-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ecn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: №ПР-102-200-2012 от 27.04.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
…1) «Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).»;
…2) «1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.»;
….5) «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»
…9) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 7 мая 2012 года по 27 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 мая 2012 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу:
- г. Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2, а так же на веб-сайте Общества в сети Интернет.»;
…11) «1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров;
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества следующим образом: направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Обществ не позднее 7 мая 2011 года.»
… 13) «1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества на следующих условиях:
- предмет договора: оказание комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом в форме собрания, назначенного на 28 мая 2012 года, в объеме, сроки и на условиях, установленных Договором;
- размер вознаграждения, выплачиваемого Эмитентом Регистратору за услуги, предоставляемые в соответствии с Договором, составляет 52 766.95 (пятьдесят две тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 95 копеек), не включая налог на добавленную стоимость в размере 9 498.05 (девять тысяч четыреста девяносто восемь рублей 05 копеек).
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества на условиях согласно приложению»
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Е.Б. Луполов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
3.3. Главный бухгалтер О.М. Пимахова
(подпись)
3.4. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г.
