о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Виноградовская сельхозтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Виноградовская сельхозтехника»
1.3. Место нахождения эмитента 164571, Архангельская обл., Виноградовский район, п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 177
1.4. ОГРН эмитента 1022901271271
1.5. ИНН эмитента 2910002420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04431-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16 июня 2012 года в 10 часов 00 мин. по адресу: 164571, Архангельская область, Виноградовский район, пос. Березник, ул. П. Виноградова 207 «а».
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 мин. 16 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. А также распределение прибыли, по результатам финансового года, в том числе выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
2.Избрание Совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить путем публикаций в районной газете «Двиноважье».
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания и в день проведения собрания по адресу: 164571, Архангельская обл., Виноградовский район, п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 207 «а».
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам отчетного финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Туркин Л.Л.
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.
