о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: кворум имеется, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото» за 2011 год» принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Полюс Золото» за 2011 год.
По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по итогам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов» приняты следующие решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото»:
1. Чистую прибыль ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года распределить следующим образом: 5 000 165 803,81 рубля – выплата дивидендов; 123 645 844,33 рубля – оставить в распоряжении Общества.
2. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года в размере 26,23 рубля на 1 обыкновенную акцию ОАО «Полюс Золото» дополнительных выплат по итогам 2011 года не производить.
По вопросу «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» приняты следующие решения:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Пихоя Г.Р. организовать направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 04 мая 2012 года.
По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» и порядке ее предоставления» приняты следующие решения:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы):
- акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;
- Годовой отчет ОАО «Полюс Золото» за 2011 год;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Полюс Золото» за 2011 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Полюс Золото», бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Полюс Золото» и бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2011 год;
- Заключение аудитора ОАО «Полюс Золото»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию;
- Сведения об ООО «Росэкспертиза», предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Полюс Золото»;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 года, в том числе по выплате дивидендов.
2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 04 мая 2012 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»,
а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу www.polyusgold.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, № 03-12/СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата 27 апреля 2012 г.
