1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Управляющая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УК №2»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628609, город Нижневартовск, ул. Мира, д. 36.
1.4. ОГРН эмитента: 1098603000209
1.5. ИНН эмитента: 8603161210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-33340 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uk2-nv.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров открытого акционерного общества решения: о созыве Общего собрания акционеров
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 06 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 апреля 2012 г. №1
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения собрания: 29 мая 2012 года, в 10-00 по местному времени по адресу: Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24. Начало регистрации участников собрания – 09.30 по местному времени.
2.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров Общества– «06» апреля 2012 г.
2.4. Уведомить акционеров о проведении годового собрания акционеров Общества путем направления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров под расписку.
2.5. Утвердить перечень материалов, предоставляемых единственному учредителю, имеющему право на единоличное решение, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «УК №2»: ;
- годовой отчет Общества за 2011 год, в том числе отчет о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.6. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 36, с 9 час.00мин. до 17час.00 мин., начиная с 07 апреля 2012г.
2.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «УК №2»:
1. О рассмотрении отчета о результатах аудиторской проверки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Управляющая компания №2» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
3. О рассмотрении ходатайства исполняющего обязанности директора ОАО «Управляющая компания №2» Калашникова П.А. о выплате вознаграждения бывшему руководителю Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с п. 3.9. трудового договора №4 от 13.05.2011 г.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитору для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
5. Об определении размера и порядка выплаты дивидендов единственному акционеру Общества.
6. О формировании и использовании резервного фонда Общества
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ОАО «Управляющая компания №2» Е.В.Рябых
(подпись)
3.2. Дата «06» апреля 2012 г.
