«о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ПЭБ Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ПЭБ Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента 197022 Россия, г. Санкт-Петербург, Петропавловская 4
1.4. ОГРН эмитента 1037808041116
1.5. ИНН эмитента 7804171062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36171-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pebleasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 27 апреля 2012 года;
Место проведения: РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 4;
Время проведения: начало проведения – в 15.00; окончание проведения – в 18.00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для голосования по всем вопросам повестки дня: 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выборах председателя и секретаря Общего Собрания участников ООО «ПЭБ Лизинг».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибыли и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудиторской компании на проведение независимой аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Проголосовали «За»: 2 (единогласно):
Амельфина А.Г. - «За»
Общество с ограниченной ответственностью «Третий займ», в лице генерального директора Крыловой Н.В. – «За»
Проголосовали «Против»: нет
Воздержались: нет.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Проголосовали «За»: 2 (единогласно):
Амельфина А.Г. - «За»
Общество с ограниченной ответственностью «Третий займ», в лице генерального директора Крыловой Н.В. – «За»
Проголосовали «Против»: нет
Воздержались: нет.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Проголосовали «За»: 2 (единогласно):
Амельфина А.Г. - «За»
Общество с ограниченной ответственностью «Третий займ», в лице генерального директора Крыловой Н.В. – «За»
Проголосовали «Против»: нет
Воздержались: нет.
Решение принято единогласно.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать Председателем Собрания - Амельфину Аллу Григорьевну, а секретарем Собрания – Крылову Наталью Владимировну.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить бухгалтерскую отчетность ООО «ПЭБ Лизинг» за 2011 г. в составе следующих форм:
- отчет о прибылях и убытка;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительная записка;
- аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
По результатам 2011 финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить ЗАО «Аудиторская компания «Вердикт» на проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2012 финансовый год, согласовать стоимость аудиторских услуг в размере: 386 000,00 (Триста восемьдесят шесть тысяч) рублей.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 апреля 2012 года, б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А. А. Михайлов
ООО «ПЭБ Лизинг»
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012 года М.П.
